Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasındaki incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini korumak ve şüpheli mal varlığı hareketlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım’da görev yapmış veya almakta olan 117 yönetici incelendi.
MASAK, söz konusu yöneticilerin finansal hareketlerini detaylı analiz ederek iki rapor hazırladı. Bu raporlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Ayrıca, bir yönetici hakkında mal varlığını kaçırma şüphesiyle yürütülen ayrı bir çalışma sonucunda hazırlanan rapor da Başsavcılığa sunuldu.
İnceleme, yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine odaklandı. Bu kişilere ait bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletildi. Fonlara giriş-çıkış işlemleri ve elde edilen kazançlara yönelik ayrıntılı analizler devam ediyor.
MASAK, inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları uyguluyor. Bu sayede kişilerin mal varlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Bu çalışmalar sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
